Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13 стр. 1 Э 8 пом. I ком. ( офис ) 48Б(814)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057748279698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717540595

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36506-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; https://region-leasing.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников;

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:

Дата проведения собрания: «01» февраля 2023 г.

Дата составления протокола: «01» февраля 2023 г.

Время открытия собрания: 10.00 ч.

Время закрытия собрания: 10.30 ч;

Место проведения: г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 25, помещение А25, комната 6.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:

наличие кворума – 100% голосов. Собрание правомочно по всем вопросам

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об избрании Генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента:

1. По первому вопросу: «За» – 100 % голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют

2.6.2. Формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

В связи с истечением 04 февраля 2023 года полномочий Генерального директора Общества – Мухамедова Рустема Клычевича, избрать с 05 февраля 2023 года Генеральным директором Мухамедова Рустема Клычевича на новый срок - 3 (Три) года в соответствии с п. 7.2 устава Общества.

В соответствии с пп.3 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 6.4. Устава Общества подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, осуществляется путем подписания протокола общего собрания участников Общества участниками Общества, обладающими не менее 50% голосов от общего количества голосов участников Общества, и не требует нотариального удостоверения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 февраля 2023 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.К. Мухамедов

3.2. Дата 01.02.2023г.